Noutati :

Un boschetar cu firma in Timisoara a dat un tun de aproape 15 milioane de lei! Cum a fost posibil? Ancheta DNA, la final!

7 septembrie, 2016 - 04:22 PM
Autor: Anonim      
Categorie: JUSTITIE
4

TIMISOARA. Evaziune fiscala uriasa la Timisoara pe firma unui… om al strazii. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Timisoara au finalizat zilele acestea ancheta intr-un dosar de evaziune fiscala, in care protagonisti sunt niste administratori de firme si un boschetar devenit si el administrator de societate in insolventa, prin care s-au facut o multime de operatiuni contabile fictive.

Procurorii DNA i-au trimis in judecata pe  Ioan Cova, administrator al unei firme, acuzat de evaziune fiscala, in forma continuata, Florin Serban, administrator al mai multor firme, acuzat de complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata si instigare la fals in declaratii, Mona Singur, acuzata de complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata, si Cristinel Marius Robitu acuzat de infractiunii de fals in declaratii.

In rechizitoriul intocmit de procurori se arata ca oamenii de afaceri au pus la punct un sistem evazionist prin care au inselat statul cu aproape 15 milioane de lei. La o firma aflata in insolventa a fost pus administrator un boschetar din Timisoara, cu doar doua clase, care in schimbul unor bani a acceptat sa iscaleasca orice document.
Asa s-au facut o multime de operatiuni fictive cu vanzari si cumparari intre societati comerciale, fara sa se plateasca TVA-ul.

Incepand cu anul 2009, cunoscand faptul ca una dintre societatile detinute de inculpatul Florin Serban , se afla in procedura insolventei, Ioan Cova i-a propus acestuia sa deruleze activitati fictive de vanzare catre aceasta societate pentru a profita de dispozitiile legale din acea perioada care prevedeau ca societatea vanzatoare nu mai colecteaza TVA de la cumparatorul aflat in procedura insolventei. In baza acelei intelegeri, inculpatii Ioan Cova si Florin Serban au convenit ca acesta din urma sa preia controlul, prin persoane interpuse, asupra unor societati comerciale care sa simuleze operatiuni de livrare a unor marfuri catre societatea administrata de inculpatul Cova, marfuri pe care aceasta societate sa le revanda, tot fictiv, catre alta societate, in regim de scutire de TVA.

Astfel, Ioan Cova, beneficiind de ajutorul lui Florin Serban si al Monei Singur, a inregistrat in contabilitatea societatii administrate 603 de operatiuni fictive de achizitie de la 4 societati comerciale si 1106 operatiuni fictive de vanzare catre societatea administrata de Florin Serban, cu scopul de a se sustrage obligatiilor fiscale, cauzand astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului de 5.610.189,69 lei (1.324.001,06 euro).

In acelasi context, Florin Serban l-a instigat pe Robitu Cristinel Marius, persoana fara adapost si cu un grad de instructie precar (2 clase), sa declare in fata unui notar public ca, inca din luna februarie 2009, el este administratorul societatii prin care s-a derulat circuitul financiar (cu toate ca in acea perioada asociat era Cova Ioan) si ca el a fost acela care a luat toate deciziile referitoare la actele incheiate de societate, privind intreaga activitate a acesteia”, se arata in rechizitoriul intocmit de procurorii DNA Timisoara.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 14.914.198 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timis.

Rating

  • 4comentarii

recomanda prietenilor

Pareri

  1. notarul cate clase are ?

  2. Cele mai scurte rute de tranzit prin Romania, pentru 11,5 tone / osie, pentru toate tipurile de transporturi rutiere:

    – Nod rutier Centura Varsovia S2 (E30) – (S2 E30 – 7 E77- S 8 E67) – 7 , S 8 (E77, E67) – 7 (E77) – S 7 (E77) – 7 (E77) – 9 (E371) – 12 (E371) – 9 (E371) – 19 (E371) – 21 (E371) – 18 (E371) – 68 (E50) – 20 (E50) – 80 (E50) – D 1 (E50) – R 4 (E50) – R 4 (E58, E571) – 17 (E71) – R 4 (E71) – 3 (E71) – M30 (E71, E79) – M3 (E79) – M35 (E79) – 4 (E79, E573) – 47 (E79) – 42 (E79, E60) Artand – Bors DN 1 (E79, E60) – DJ 797 – DN 79 (E671) – DN 69 (E671) – A1 – DJ 691 – DN 59 (E70) – Nod rutier Voiteg DN 59 (E70) – (DN 59 E70 – DN 58B) – DN 58B = 958 km.

    – Nod rutier Centura Budapesta M0 (E75, E60, E71) – (M0 E75, E60, E71 – M 5 E75, E60) – M 5 (E75, E60) – M 5 (E75) – M 43 (E68) – M 43 Csanadpalota – Nadlac II A1 – DJ 691 – DN 59 (E70) – Nod rutier Voiteg DN 59 (E70) – (DN 59 E70 – DN 58B) – DN 58B = 326 km.

    – Nod rutier Centura Budapesta M0 (E75, E60, E71) – (M0 E75, E60, E71 – M 5 E75, E60) – M 5 (E75, E60) – M 5 (E75) – M 43 (E68) – 430 (E68) – 43 – 431 Kiszombor – Cenad DN 6 – DN 59 (E70) – Nod rutier Voiteg DN 59 (E70) – (DN 59 E70 – DN 58B) – DN 58B = 310 km.

    – Nod rutier Centura Ljubljana A 1, A 2 ( E 70 ) – ( A 1, A 2 E 70 – A 1 E 57 – A 2 E 70 ) – A 2 ( E 70 ) Obrezje – Bregana A 3 ( E 70 ) – A 3 ( E 70, E 65, E 71 ) – A 3 ( E 70 ) – A 3 ( E 70, E 73 ) – A 3 ( E 70 ) Bajakovo – Batrovci E 70 – E 75 – 26 ( E 763 ) – E 70 – 10 ( E 70 ) Vatin – Stamora Moravita DN 59 ( E 70 ) – Nod rutier Voiteg DN 59 ( E 70 ) – ( DN 59 E 70 – DN 58B ) – DN 58B = 648 km.

    – Nod rutier Centura Zagreb A3 (E70, E65, E71) – (A3 E70, E65, E71 – A4 E65, E71- A3 E 70) – A3 (E70) – A3 (E70, E73) – A3 (E70) Bajakovo – Batrovci E70 – E75 – 26 (E763) – E70 – 10 (E70) Vatin – Stamora Moravita DN 59 (E70) – Nod rutier Voiteg DN 59 (E70) – (DN 59 E70 – DN 58B) – DN 58B = 504 km.

    – Nod rutier Centura Belgrad E70 – (E70 – E75 – 26 E763 – E75 – E70) – E70 – 10 (E70) Vatin – Stamora Moravita DN 59 (E70) – Nod rutier Voiteg DN 59 (E70) – (DN 59 E70 – DN 58B) – DN 58B = 126 km.

    – Nod rutier Centura Sarajevo M18 – (M18 – M 5 E761) – M 5 (E761) – M19 (E761) – M19 – R 454 – R 453 – 28 – 141 – 143 – 27 – 22 (E763) – 26 (E763) – E75 – E70 – 10 (E70) Vatin – Stamora Moravita DN 59 (E70) – Nod rutier Voiteg DN 59 (E70) – (DN 59 E70 – DN 58B) – DN 58B = 423 km.

    – Nod rutier Centura Podgorica E80, E65 – (E80, E65 – E762) – E80, E65 – 2 (E80, E65) – 2 (E65) – 21 (E763) – 23 (E763) – 23 (E763, E761) – 21 – 27 – 22 (E763) – 26 (E763) – E75 – E70 – 10 (E70) Vatin – Stamora Moravita DN 59 (E70) – Nod rutier Voiteg DN 59 (E70) – (DN 59 E70 – DN 58B) – DN 58B = 565 km.

    – Nod rutier Centura Skopje A2 – (A2 – A4) – A2 – A1 (E75) Tabanovtse – Presevo A1 (E75) – 14 – 10 (E70) Vatin – Stamora Moravita DN 59 (E70) – Nod rutier Voiteg DN 59 (E70) – (DN 59 E70 – DN 58B) – DN 58B = 519 km.

    – Nod rutier Centura Atena A6 (E 94) – (A6 E 94 – A1 E75) – A1 (E75) Polikastro – Gevgelija A1 (E75) Tabanovtse – Presevo A1 (E75) – 14 – 10 (E70) Vatin – Stamora Moravita DN 59 (E70) – Nod rutier Voiteg DN 59 (E70) – (DN 59 E70 – DN 58B) – DN 58B = 1181 km.

    – Nod rutier Centura Sofia A3 (E79) – (A3 E79 – 18 E79, E80) – 18 (E79, E80) – 8 (E80) Kalotina – Gradina E80 – A4 (E80) – A1 (E75) – 14 – 10 (E70) Vatin – Stamora Moravita DN 59 (E70) – Nod rutier Voiteg DN 59 (E70) – (DN 59 E70 – DN 58B) – DN 58B = 480 km.

    – Nod rutier Centura Istanbul O-2 (E80) – (O-2 E80 – O-3 E80) – O-3 (E80) – D 100 (E80) Kapikule – Kapitan Andreevo E80 – A4 (E80) – A4 – A1 (E773) – A1 (E80) – 18 (E80, E79) – 8 (E80) Kalotina – Gradina E80 – A4 (E80) – A1 (E75) – 14 – 10 (E70) Vatin – Stamora Moravita DN 59 (E70) – Nod rutier Voiteg DN 59 (E70) – (DN 59 E70 – DN 58B) – DN 58B = 1021 km.

    – Nod rutier Resita DN 58 – ( DN 58 – DN 58B ) – DN 58B – Nod rutier Voiteg DN 58B – ( DN 58B – DN 59 E 70 ) – DN 59 ( E 70 ) = 65 km.

  3. Si notarii astia au pus umarul la distrugerea acestei tari!

  4. – Nod rutier Centura Karlsruhe A 5 – ( A 5 – A 8 E 52 ) – A 8 ( E 52 ) – A 99 ( E 52, E 45 ) – A 8 ( E 52, E 45 ) – A 8 ( E 52, E 60 ) – A 1 ( E 52, E 60, E 55 ) – A 10 ( E 55 ) – A 10 ( E 55, E 66 ) – A 11 ( E 61 ) – A 2 ( E 61 ) – A 2, A 1 ( E 70 ) – A 2 ( E 70 ) – P.T.F. Obrezje – Bregana – A 3 ( E 70 ) – A 3 ( E 70, E 65, E 71 ) – A 3 ( E 70 ) – A 3 ( E 70, E 73 ) – A 3 ( E 70 ) – P.T.F. Bajakovo – Batrovci – E 70 – E 75 – 26 ( E 763 ) – E 75 – A 1 ( E 75 ) – A 4 ( E 80 ) – E 80 – P.T.F. Gradina – Kalotina – 8 ( E 80 ) – 18, 1, 6 ( E 80, E 79, E 871 ) – A 1 ( E 80 ) – A 1 ( E 773 ) – A 4 – A 4 ( E 80 ) – E 80 – P.T.F. Kapitan Andreevo – Kapikule – D 100 ( E 80 ) – O-3 ( E 80 ) – Nod rutier Centura Istanbul O-3 ( E 80 ) – ( O-3 E 80 – O-2 E 80 ) – O-2 ( E 80 ) = 2157 km.