Operațiune mamut a DNA Timișoara, percheziții într-un amplu dosar de evaziune cu comenzi de mâncare online. Ingineria financiară prin care au dispărut 50 de milioane de lei din conturile unor firme
TIMIȘOARA. Percheziții DNA Timișoara, marți dimineață la 52 de adrese din Timiș și alte județe din țară într-un dosar uriaș de evaziune fiscală.
CITESTE SI: Imagini revoltătoare. Tineri filmați pe când mâzgăleau zidul unui bloc la Timișoara. VIDEO
Polițiștii DNA împreună cu jandarmii de la trupele speciale și ofițerii de la Crimă Organizată au verificat, doar în Timiș, 45 de locații la membrii unei grupări.
Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, mai mulți indivizi ar fi pus la punct o inginerie financiară complexă prin care ar fi prejudiciat bugetul statului cu zeci de milioane de lei prin neplata taxelor și impozitelor.
100 de firme prin care se ‘plimbau’ banii ca să li se piardă urma
Membrii grupării ar fi înființat, începând cu 2023, peste 100 de firme prin care transferau sume importante de bani pentru a li se pierde urma.
Societățile comerciale activau în zona livrărilor comenzilor de mâncare prin intermediul platformelor online.
Pentru a evita plata taxelor către stat, au fost introduse în contabilitate facturi fictive emise de diverse firme fantomă, iar curierii, cei care livrau marfa, nu au fost înregistrați pentru a se evita plata obligațiilor. Iar numărul acestor curieri este de ordinul a câteva mii de persoane.
Banii obținuți în acest fel erau scoși din firme fiind folosite cardurile societăților comerciale.
De altfel, la perchezițiile de azi au fost găsite zeci de carduri și importante sume de bani. Anchetatorii spun că prejudiciul se ridică la aproape 50 de milioane de lei.
Mai multe persoane vor fi duse în față procurorilor DNA pentru audieri.
***
Mai multe găsiți pe pagina noastră de Facebook opiniatimisoarei.ro!
Dacă ați fost martorii unui eveniment sau ai unei situații neobișnuite care ar putea deveni subiect de știre, contactați-ne la [email protected], pe FB sau pe contul nostru de Instagram!
Parerea ta
-
ACEEASI CATEGORIE
Pareri
Ce aveti cu ei …saraci lucreaza cu emigrantii …dai in gatu mami lor la parnaie cu ei
Hai si cu anchetarea cheltuielilor din plandemie! Hai si cu recuperarea dobanzilor incasate pe baza de Robor manipulat! Cred ca si SAFE ar putea(teoretic, evident) fi anchetat.
Hai cu controlul la cutiile de pantofi și valizele P$D. Sau alea nu se pun?
LEGEA e așa făcută să permită așa ceva ! Din start ! NECOORDONARE între instituțiile statului ! MII de persoane fără CONTRACT DE MUNCĂ ar trebui să se de-a instant alarma la ITM ,ANAF ,POLIȚIE , ețc 10-15 ANI PÂNĂ ACUM , ANAF-UL NU A Văzut ???? ȚARA HOȚILOR ! DA LAAAS CĂ IMPOZITĂM FRAIERII DE SALARIAȚI CU 44% !!!!!!! BRAVO STAT ROMÂN ! STATUL ROMÂN = OCROTITORUL EVAZIONIȘTILOR , ÎMPREUNĂ CU JUSTIȚIA LUI LIA SAVONEA !!!!!
Foarte bine ..era si timpul