TIMISOARA. Evaziune fiscala uriasa la Timisoara pe firma unui… om al strazii. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Timisoara au finalizat zilele acestea ancheta intr-un dosar de evaziune fiscala, in care protagonisti sunt niste administratori de firme si un boschetar devenit si el administrator de societate in insolventa, prin care s-au facut o multime de operatiuni contabile fictive.
Procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Ioan Cova, administrator al unei firme, acuzat de evaziune fiscala, in forma continuata, Florin Serban, administrator al mai multor firme, acuzat de complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata si instigare la fals in declaratii, Mona Singur, acuzata de complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata, si Cristinel Marius Robitu acuzat de infractiunii de fals in declaratii.
In rechizitoriul intocmit de procurori se arata ca oamenii de afaceri au pus la punct un sistem evazionist prin care au inselat statul cu aproape 15 milioane de lei. La o firma aflata in insolventa a fost pus administrator un boschetar din Timisoara, cu doar doua clase, care in schimbul unor bani a acceptat sa iscaleasca orice document.
Asa s-au facut o multime de operatiuni fictive cu vanzari si cumparari intre societati comerciale, fara sa se plateasca TVA-ul.
„Incepand cu anul 2009, cunoscand faptul ca una dintre societatile detinute de inculpatul Florin Serban , se afla in procedura insolventei, Ioan Cova i-a propus acestuia sa deruleze activitati fictive de vanzare catre aceasta societate pentru a profita de dispozitiile legale din acea perioada care prevedeau ca societatea vanzatoare nu mai colecteaza TVA de la cumparatorul aflat in procedura insolventei. In baza acelei intelegeri, inculpatii Ioan Cova si Florin Serban au convenit ca acesta din urma sa preia controlul, prin persoane interpuse, asupra unor societati comerciale care sa simuleze operatiuni de livrare a unor marfuri catre societatea administrata de inculpatul Cova, marfuri pe care aceasta societate sa le revanda, tot fictiv, catre alta societate, in regim de scutire de TVA.
Astfel, Ioan Cova, beneficiind de ajutorul lui Florin Serban si al Monei Singur, a inregistrat in contabilitatea societatii administrate 603 de operatiuni fictive de achizitie de la 4 societati comerciale si 1106 operatiuni fictive de vanzare catre societatea administrata de Florin Serban, cu scopul de a se sustrage obligatiilor fiscale, cauzand astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului de 5.610.189,69 lei (1.324.001,06 euro).
In acelasi context, Florin Serban l-a instigat pe Robitu Cristinel Marius, persoana fara adapost si cu un grad de instructie precar (2 clase), sa declare in fata unui notar public ca, inca din luna februarie 2009, el este administratorul societatii prin care s-a derulat circuitul financiar (cu toate ca in acea perioada asociat era Cova Ioan) si ca el a fost acela care a luat toate deciziile referitoare la actele incheiate de societate, privind intreaga activitate a acesteia”, se arata in rechizitoriul intocmit de procurorii DNA Timisoara.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 14.914.198 lei.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timis.