Noutati :

Romanul Teodor Roman este capul unei retele transatlantice de spalat bani pe eBay

11 iunie, 2011 - 01:12 PM
Autor: Anonim      
Categorie: NATIONAL
0

Teodor Roman le da lectii strainilor pe eBay. Barbatul a organizat o retea internationala de spalare de bani care isi avea sediul in Europa de Est. Avea 5 complici.

Dupa trei ani de procese, romanul Teodor Roman, care ar fi condus intreaga retea, a pledat vinovat pentru acuzatiile aduse si risca pana la 20 de ani de inchisoare, sentinta urmand a fi data la 29 august anul acesta in SUA.

Potrivit documentelor tribunalului, reteaua de spalare de bani a fost activa intre iulie 2005 si noiembrie 2006. Cei sase indivizi dadeau anunturi frauduloase pe eBay si alte site-uri care ofereau masini scumpe si barci pe care acuzatii nu le posedau.

Victimele care incercau sa cumpere aceste obiecte transferau bani unei entitati care parea afiliata la eBay, dar nu era. In schimb, banii erau directionati in conturi controlate de acuzati, din Ungaria, Slovacia, Cehia si Polonia.

Rating

  • 0comentarii

recomanda prietenilor