TIMIȘOARA. Percheziții DNA Timișoara, marți dimineață la 52 de adrese din Timiș și alte județe din țară într-un dosar uriaș de evaziune fiscală.
CITESTE SI: Imagini revoltătoare. Tineri filmați pe când mâzgăleau zidul unui bloc la Timișoara. VIDEO
Polițiștii DNA împreună cu jandarmii de la trupele speciale și ofițerii de la Crimă Organizată au verificat, doar în Timiș, 45 de locații la membrii unei grupări. Alte descinderi au fost in Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și in București.
Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, mai mulți indivizi ar fi pus la punct o inginerie financiară complexă prin care ar fi prejudiciat bugetul statului cu zeci de milioane de lei prin neplata taxelor și impozitelor.
100 de firme prin care se ‘plimbau’ banii ca să li se piardă urma
Membrii grupării ar fi înființat, începând cu 2023, peste 100 de firme prin care transferau sume importante de bani pentru a li se pierde urma.
Societățile comerciale activau în zona livrărilor comenzilor de mâncare prin intermediul platformelor online.
Pentru a evita plata taxelor către stat, au fost introduse în contabilitate facturi fictive emise de diverse firme fantomă, iar curierii, cei care livrau marfa, nu au fost înregistrați pentru a se evita plata obligațiilor. Iar numărul acestor curieri este de ordinul a câteva mii de persoane.
Banii obținuți în acest fel erau scoși din firme fiind folosite cardurile societăților comerciale.
De altfel, la perchezițiile de azi au fost găsite zeci de carduri și importante sume de bani. Anchetatorii spun că prejudiciul se ridică la aproape 50 de milioane de lei.
Mai multe persoane vor fi duse în fața procurorilor DNA pentru audieri.
***
Mai multe găsiți pe pagina noastră de Facebook opiniatimisoarei.ro!
Dacă ați fost martorii unui eveniment sau ai unei situații neobișnuite care ar putea deveni subiect de știre, contactați-ne la redactie@opiniatimisoarei.ro, pe FB sau pe contul nostru de Instagram!