TIMIȘOARA. Descinderi ale polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, joi dimineață.
Nu mai puțin de 19 percheziții au avut loc la adrese din Timiș și Hunedoara într-un amplu dosar de evaziune fiscală.
Anchetatorii vorbesc despre un prejudiciu uriaș produs de o rețea care acționa printr-o platforma ce oferea servicii de curierat.
Erau transportate pachete către persoane fizice și nu erau plătite către stat TVA din contractele cu mai multe firme și nici nu erau achitate impozitele pe salariile curierilor.
Astfel, s-ar fi produs o pagubă la bugetul statului de aproape 1 milion de lei.
11 persoane au fost duse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș.
“Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada 2021-2023, reprezentanții unei societăți comerciale din județul Timiș, având ca obiect de activitate prestarea de servicii de curierat prin intermediul unei platforme, nu ar fi înregistrat în evidența financiar-contabilă și nu ar fi declarat organelor fiscale teritoriale impozitele și contribuțiile de natură salarială aferente muncii prestate de curieri.
Totodată, în actele contabile ale societății ar fi fost evidențiate cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, în relația comercială cu alte 6 societăți comerciale, fiind cauzat astfel un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în valoare totală de 918.631 de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții.
Activitățile comerciale au fost desfășurate în beneficiul unor persoane fizice din județele Timiș și Hunedoara.
În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente, telefoane mobile, precum și hard-uri.
11 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri“, transmit reprezentantii IPJ Timis.
***
Mai multe găsiți pe pagina noastră de Facebook opiniatimisoarei.ro!
Dacă ați fost martorii unui eveniment sau ai unei situații neobișnuite care ar putea deveni subiect de știre, contactați-ne la redactie@opiniatimisoarei.ro, pe FB sau pe contul nostru de Instagram!