Noutati :

Frauda de 60 de milioane de euro la Timisoara. Perchezitii in dosarul AEM. Fosta directoare Olimpia Moica, ridicata de politistii de la Crima Organizata si procurorii DIICOT. Video

13 octombrie, 2020 - 08:47 AM
Autor: Redactie      
Categorie: EVENIMENT
31

TIMISOARA. Descinderi, marti dimineata, ale politistilor de la Crima Organizata, procurorilor DIICOT si mascatilor de la jandarmi la mai multe adrese din Timisoara si Bucuresti, intr-o ampla ancheta de inselaciune.

Oamenii legii vorbesc de un prejudiciu de aproximativ 60 de milioane de euro facut de un grup infractional organizat la una dintre cele mai importante companii din Timisoara si din Romania – AEM, producatoare de contoare electrice, fondata in anii ’70.

Perchezitii au loc atat la Timisoara, cat si la Bucuresti in acest amplu dosar. Printre cei vizati de ancheta ofiterilor de la Crima Organizata se numara Olimpia Moica, fosta directoare, sotul acesteia, dar si o colaboratoare a fostei directoare.

VIDEO: George Stefanita

Potrivit anchetatorilor, fosta directoare Olimpia Moica, sotul acesteia si executivul fabricii, cu complicitatea a zeci de angajati, au reusit o frauda de proportii, ce s-a derulat de-a lungul a cativa ani, intre 2011 si 2017.

Metoda folosita a fost una clasica. A fost falsificata situatia economica reala a firmei. Au fost trecute in contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfa finita pe stoc, insa acestea nu existau fizic. Mai mult, fosta directoare ‘recompensa’ membrii grupului cu prime uriase pentru ‘performante economice’ deosebite, iar parte din aceste sume se intorceau la familia ei, in baza unor contracte de imprumut fictiv, sustin surse din randul anchetatorilor.

Banii pentru functionarea AEM au fost ‘creati’ prin credite, prin neplata furnizorilor, precum si cu complicitatea unor clienti care au platit in avans o marfa ce nu exista in depozite.

Pentru ca nimeni sa nu banuiasca nimic, pe toata perioada derularii fraudei au fost mentinute aparentele unei companii profitabile si a unui important si respectabil contribuabil, astfel ca obligatiile financiare catre stat au fost achitate sistematic.

Olimpia Moica a condus cu mana de fier fabrica AEM din Timisoara vreme de 15 ani.

Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timisoara si vor fi cercetate pentru constituire de grup infractional organizat, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, delapidare, inselaciune si prezentare actionarilor cu rea-credinta a unei situatii financiare inexacte pentru ascunderea situatiei reale.

Prima ajunsa la audieri a fost o colaboratoare apropiata a Olimpiei Moica.

In jurul orei 15.00, fosta directoare a companiei AEM, Olimpia Moica, si sotul acesteia au fost adusi la DIICOT Timisoara pentru a raspunde intrebarilor procurorilor.

Frauda de 60 de milioane de euro la Timisoara. Perchezitii in dosarul AEM. Fosta directoare Olimpia Moica, ridicata de politistii de la Crima Organizata si procurorii DIICOT. Foto si video

Daca as fi delapidat fabrica, nu ar fi aratat atat de bine„, a spus Olimpia Moica la sosirea la audieri. Intrebata daca a intocmit facturi fictive, aceasta a negat.
Fosta directoare AEM nu a dorit sa comenteze acuzatiile aduse de politisti si procurori. Intrebata daca si-a premiat subalternii, Moica a recunoscut ca da, ‘daca au meritat’.

Intrebat de o jurnalista despre frauda de 60 de milioane de euro de care vorbesc anchetatorii, sotul Olimpiei Moica a raspuns: „Fiti serioasa, doamna. Nu stim, acum aflam. Mi-au spus ca fac cercetari si ca au mandat de aducere. Au ridicat hartii. O sa vedem. Mergeti in fabrica si vedeti cum arata fabrica si sa-i intrebati pe ei daca vreodata s-a facut vreo prima sau le-o dat la oameni sa tainuie. E greu sa te intelegi cu atatia oameni. Eu am facut productie. Vindeam in aproape toate tarile de pe glob. Am facut investitii, sa vedeti cum arata fabrica. Intrebati-i pe actionarii majoritari„, a spus Ioan Moica, fost vicepresedinte al directoratului AEM.

VIDEO: George Stefanita

La 1 mai 1970 a fost infiintata, la Timisoara, FAEM, una dintre cele mai mari fabrici din oras,  iar 2 ani mai tarziu au fost produse primele contoare de energie electrica.

Dupa Revolutie, compania a devenit AEM, iar in ultimii ani, aceasta ajunsese sa livreze peste 20% din productie in strainatate, in Uniunea Europeana si in diferite tari din Orientul Mijlociu.

UPDATE: Dupa audieri, procurorii DIICOT Timisoara le-au adus celor din dosarul AEM la cunostinta acuzatiile si i-au lasat sa plece acasa. Ancheta continua.



Informatiile publicate de opiniatimisoarei.ro pot fi preluate de alte publicatii online doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratata ca atare.

Rating

  • 31comentarii

recomanda prietenilor

loading...

Pareri

  1. Asta este plata pentru sustinerea PSD-ului si pentru toate afacerile facute cu statul de catre AEM

  2. Cam veche Doamna de Fier, sau se zice Doamna de Fier Vechi?

    • „doamna” nesimtita care a furat la maxim si atfel a distrus fabrica

  3. Sa vanda terenul ………e zona buna pentru imobiliare !!!se recupreaza prejudiciul , fabrica se muta in parc industrial si totul se sfarseste cu bine , pentru toata lumea .

  4. si pe cei din spatiul politic si juridic care ii acopereau pana acum? cine ii pesepseste? ca lucrurile astea nu se intampla chiar asa pe ascuns

  5. Mulți și-au luat drepturile de acolo care astăzi se dau basma curată și din păcate așa merg lucrurile și în continuare este virusul comunist de care nu scăpăm nicicum!!!!

    • Unde sunt banii de pe căminul de nefamiliști unde sunt salariile angajaților etc etc

  6. SO cool 🙂 buy the book !

  7. deci aceiasi tactica folosita de mai toate firmele listate pe wallstreet

  8. daaa, toata presa e acolo cand merg mascatii la perchezitie iar doamna chiar nu stia ca or sa mearga la ea…. cat de prosti ne credeti

    • Stai lina, cand intra mascatii peste ei DIICOT are deja suficiente probe si i-au monitorizat ani de zile. Perchezitiile sunt doar o formalitate in cazurile astea.

      • Am inteles….perchezitiile sunt de poza…

  9. Sa nuu intre DIICOT si in Aquatim….
    Sa nu imcepem cu nepotismele de acolo sa vedem fraude pe banda rulanta. Sa nu vedem cum parintii isi imping copii in dunctii de conducere in Aquatim si cum acestia dintr-o data incep sa-si cumpere case si altele din salarii mici.

  10. Nu prea se justifica sumele care sunt vehiculate !!! cam umflate !!!

  11. Când începe „curățenia de toamnă” și la Primăria Timișoara!? Ar fi interesant de știut cum se reușea gestionarea a 10 șantiere deschise simultan în oraș, in care se lucra doar cu o echipa de muncitori prin rotație pe fiecare șantier, prelungindu-se astfel termenul de finalizare si implicit mărind costurile.

    • După tampeniile pe care le debitezi ești o psd-istă bătrână foarte frustrata, in oraș nu sunt 10 șantiere, iar ce fac firmele care au câștigat licitațiile ii privește doar pe diriginții de șantiere nu pe funcționarii din primărie !

      • Tremurați excrocilor, dar în curând veți da socoteală in fața justiției pentru jafurile sistematice comise în sistemul public!

  12. Și ce se va întâmpla? :)))) șmecheri rămân cu banii proști rămân cu știrile….în românia nu se va schimba nimic nare rost nu sunt cuvinte pentru a descrie situația sunt curios dacă fiecare cetățean al româniei ar fi luat la purificat și pus să justifice tot ce are ( casă, mașina, pământ, conturi etc ) aș fi curios ce s-ar întâmpla atunci :)) pentru ca 90% din populația româniei după 90 până în prezent nu poate justifica ceea ce a realizat….deci toți suntem în aceași oală diferența o fac cifrele unu a furat un ou și altu a furat un bou dar fapta tot furt se numește….

    • Vorbeste pt tine Ioane, nu suntem toti hotomani, sa fie toti puricati toti, reset si un nou inceput!

  13. Care erau clientii complici care au platiti in avans marfa fictiva ?

  14. Sa nu uite anchetatorii de sefii de secti care au luat prime colosale sa-i acopere furtisaguriile, Doamna de fier dădea prime pt. Incompetența caracatița are multe brațe, an 1-2 anii si-au construit vile …salarii si prime colosale si muncitorii aveau salari de mizerie!

  15. Celor doi Moici li se vor da 3 ani cu suspendare și cu asta basta. Să nu se apuce să dea din gură prea mult, că ies la suprafață și alte nume importante. Porcăria asta cu jefuirea AEM-ului nu se putea întâmpla fără niște complicități țepene, așa că întreaga acțiune punitivă se va fâsâi rapid. Cât despre banii jefuiți, Moicii nu vor plăti nimic. Nici ei, nici ceilalți. Va fi bine! De-aia România este paradisul infractorilor de toate calibrele, țară condusă de semianalfabeți cu maldăre de diplome universitare și doctorate peste doctorate. Cred că majoritatea au doctorate cu aceleași titluri „interșanjabile”.

    • Dece asa mult? nu ajunge 1 an si … banii inapoi? La 60 mil. de euro multi ar face 3 ani cu suspendare!
      Sa recupereze inpricinatul de la cei sponsorizati.

  16. Pedepsele vor fi cu executare , tinand cont de valoarea prejudiciului .

    Problema va ramane recuperarea prejudiciului . Aici discutam de competenta unor institutii ale statului , abilitate sa recupereze prejudiciul stabilit de instanta . Ma refer la ANAF , Curtea de Conturi (in functie de statutul AEM ).
    Unui amarat de SRL ,care nu-si platestre o datorie de cateva sute de lei , ANAF ii blocheaza imediat conturile .

  17. Numai in peliculele de la Hollywood gen Lupul de pe Wall Street mai vezi fraude de zeci-sute de milioane de euro, nu in viata reala. Daca Dani Mocanu da ,,tunuri grele” la sume de 100-200.000 euro, atunci ce tun a dat tanti asta? :)))))))))))))))

  18. Sa ne intelegem, e vorba de 60 de milioane de euro! Ceva e in neregula, si astia erau niste bieti directori. Le acordam prezumtia de nevinovatie.

  19. Gelule, Olimpia Moica mi se pare o femeie geniala! Lasa tu asta ca-i educata in comunism, conteaza ce fel de director era. Daca te uiti la cum e imbracata, o sa iti dai seama ca nu se scalda in lux. Si totusi era bine platita si ca si director pur si simplu. Ceva nu se leaga, imi pare un om de valoare… Posibil sa fie vorba de facturi fictive, dar astia nu sunt niste granguri!

  20. Gelule, Olimpia Moica mi se pare o femeie geniala! Lasa tu asta ca-i educata in comunism, conteaza ce fel de director era. Daca te uiti la cum e imbracata, o sa iti dai seama ca nu se scalda in lux. Si totusi era bine platita si ca si director pur si simplu. Ceva nu se leaga, imi pare un om de valoare… Posibil sa fie vorba de facturi fictive, dar astia nu sunt niste granguri!

    • e geniala pt. tine ca n-ai inteles faptul ca se imbraca asa tocmai sa ascunda furaciunile de zeci de milioane de euro chiar dinainte de anul 2000
      a furat la maxim si nu doar ea ; luatii la intrebari si pe cei din „epoca de aur” ~ 1995-2015

  21. A furat impreuna cu sotul usor retard si copilul increzut (fam. Moica). Cam din 1999 se dadeau prime la smecherii AEM ( Gavra , Faniciu , etc) si acestia santajau angajatii si ii hartuiau psihologic sa doneze bani pentru cadouri de aur la grasa Olimpia Moica de ziua ei. Se comandau contoare fictiv pe banii prostilor (populatia) , ca fratesu lucra la RENEL parca , si se stocau ca nici dracu nu avea nevoie de ele. Barbat-su era varza in domeniu dar ea l-a facut director productie , l-a mai angajat si pe fi-su fara nici un concurs .Familia Muia erau genii ; ea facand faculta privata la ff , nici nu sita unde-i cladirea , aia i-au trimis diploma acasa.

  22. in 89 era sectia pentru rubine artificiale.concurenta in europa.am vazut o eu cu ochii mei unde pana e