EXCLUSIVITATE: Comisari de la Garda Financiara, inspectori de la Finante si patroni de firma dusi la DNA Timisoara intr-un caz de trafic de influenta si evaziune de peste 1 milion de euro

UPDATE sambata ora 10.00: Comisarul de Garda Financiara Marius Bulugean si patronul firmei devene Real Metromat Estate, Dorin Sionei, vor fi cercetati in continuare in stare de libertate! Asa a decis judecatorul care a hotarat, dupa o amanare la pronuntare, ca cei doi nu prezinta pericol social si, in consecinta, in ciuda acuzatiilor grave de coruptie care li se aduc,  au fost lasati liberi. Au primit insa interdictia de a parasi tara.

Procurorii DNA au formulat deja recurs impotriva deciziei judecatorului.

_____________________________________________________________________________________

UPDATE vineri ora 20.00: Comisarul Marius Bulugean si patronul firmei  Real Metromat Estate din Deva, Dorin Sionei, retinuti ieri,isi vor petrece noaptea urmatoare acasa.

Judecatorul a decis sa se pronunte abia maine dimineata in legatura cu emiterea sau nu a unor mandate de arestare preventiva pe 29 de zile pe numele celor doi.

Asa ca, omul de afaceri a plecat acasa inca de la ora 16.00 cand i-a expirat ordonanta de retinere pe 24 de ore, iar comisarul va pleca in jurul orei 20.40 cand se implinesc si pentru el cele 24 de ore regulamentare.

Ramane de vazut ce va hotari magistratul maine dimineata cand este asteptat sa se pronunte in acest caz.

__________________________________________________________________________________

UPDATE ora 20.40: Si un comisar de la Garda Financiara Timis a fost retinut pentru 24 de ore

Din 9 persoane audiate, 2 au primit ordonante pentru 24 de ore, pana in acest moment. Este vorba de un patron de firma din Deva retinut in urma cu aproximativ o ora, dar si de un comisar al Garzii Financiare Timis: Marius Bulugean.
Anchetatorii au formulat acuzatii grave. Potrivit acestora, comisarul ar fi primit bani de la patron sa intervina la Fisc pentru ca inspectorii sa fie mai indulgenti in timpul unui control care viza firma acestuia.

Lucratori ai SRI l-au filmat pe patronul societatii hunedorene in timp ce scotea bani de la un bancomat, cum mai apoi a intrat intr-o casa de schimb valutar si a iesit de acolo cu mai multe bancnote de euro. Valuta a fost pusa intr-un plic, iar acesta i-a fost inmanat comisarului de la Garda Financiara Marius Bulugean. De asemenea, omul legii a fost filmat pe cand numara banii primit. In schimbul lor, comisarul trebuia sa intervina pe langa angajati ai Fiscului care faceau un control la firma din Deva a patronului pentru ca acestia sa fie mai blanzi si sa treaca cu vederea unele nereguli, spun anchetatorii DNA.

Un al doilea comisar al Garzii Financiare Timis, Alin Danciulescu,  s-a aflat in fata procurorilor DNA. Dupa ce a raspuns intrebarilor anchetatorilor, acesta a fost lasat sa plece.

____________________________________________________________________________________

UPDATE ora 19.15: Patronul unei firme retinut pentru 24 de ore. Un apropiat al acestuia, eliberat

Patronul unei societati comerciale, care a fost retinut astazi in trafic de luptatorii de la trupele speciale de interventie ale Jandarmeriei Timis, in timp ce mergea cu masina pe soseaua ce leaga Lugojul de Timisoara, la Costei, a primit ordonanta de retinere pe 24 de ore.

O alta persoana, care se afla in acelasi autoturism, a fost lasata sa plece dupa audierile din aceasta seara.

______________________________________________________________________________________

UPDATE ora 19.00: O angajata de la Finante a fost lasata sa plece acasa

Din cele 9 persoane retinute pentru audieri de procurorii DNA, una a fost lasata sa plece acasa. Este vorba de o angajata de la Finante. Aceasta a fost interogata de procurori vreme de aproape doua ore. Femeia a sustinut ca este nevinovata si ca nu a primit niciun fel de spaga ori atentii.

Audierile continua la sediul Directiei Anticoruptie Timisoara. 3 comisari ai Garzii Financiare Timis, inca o angajata de la Finate, dar si un patron si alti reprezentanti ai unei firme stau inca de vorba cu procurorii. Cu totii sunt suspectati de fapte de coruptie, in speta trafic de influenta si evaziune fiscala, despre care anchetatorii sustin ca ar fi dus la un prejudiciu urias, de peste 4 milioane de lei.

Vom reveni cu amanunte.

_____________________________________________________________________________________

TIMISOARA. Operatiune de amploare a procurorilor DNA!  9 persoane au fost duse la sediul Directiei Nationale Anticoruptie Timisoara si sunt cercetate pentru trafic de influenta si evaziune fiscala, fapte de coruptie prin care s-ar fi creat statului un prejudiciu de 4 milioane de lei, adica peste 1 milion de euro.

Printre cei anchetati se numara angajati de la Finante Timisoara, 3 comisari de la Garda Financiara, patronul si contabilul unei firme din Deva.

Doi angajati de la Finante au fost ridicati de mascatii gruparii de interventie a Jandarmilor din zona centrala a Timisoarei, reprezentantii firmei au fost saltati dintr-o masina, in trafic, pe drumul ce leaga Timisoara de Lugoj. Asupra acestora din urma s-au gasit mai multe documente, intr-un sac de plastic, iar actele sunt cercetate acum de procurori.

Se pare ca societatea din Deva a derulat mai multe afaceri cu o firma de fier beton din Bulgaria. Un amplu control are loc acum la sediul societatii din Deva si au fost sechestrate mai multe tiruri cu marfa.

La DNA Timisoara audierile sunt in plina desfasurare.

Vom reveni cu detalii!