Noutati :

Perchezitii pentru spalare de bani si evaziune fiscala in Timis si in alte judete. Prejudiciul la buget este de 20 milioane de euro

26 februarie, 2012 - 09:49 AM
Autor: Anonim      
Categorie: EVENIMENT
0

TIMISOARA. Trupele speciale ale politiei au descins duminica in 3 locuinte din Timisoara si in alte zeci de adrese din 4 judete. Mai multi timisoreni sunt suspectati ca fac parte dintr-o retea specializata in evaziune fiscala si spalare de bani.

Prejudiciul cauzat de acestia si de intregul grup este de 20 milioane de euro. 3 persoane din Timisoara au fost ridicate de mascati, care au gasit in casele lor si mai multe documente. Timisorenii suspecti de spalare de bani si evaziune fiscala urmeaza sa fie transportati in judetul Mehedinti, pentru audieri.

Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, prejudiciul a fost produs in urma efectuarii unor achizitii publice fictive. Persoanele suspecte efectuau tranzacti comerciale fictive. Se pare ca la final de an, mergeau la Finante si retrageau deducerea de TVA. Au adunat astfel 20 milioane de euro.

Activitatea este coordonata de DIICOT Mehedinti. Oamenii legii au descins in total in 30 de locatii, in judetele Mehedinti, Cluj, Hunedoara, Timis si Arges. La nivel national, au fost vizate 34 de persoane.

Rating

  • 0comentarii

recomanda prietenilor