Noutati :

Perchezitii DNA la firme din Timisoara! Oameni de afaceri sunt acuzati de evaziune fiscala si spalare de bani de peste 1 milion de euro

17 iunie, 2014 - 09:08 PM
Autor: Anonim      
Categorie: EVENIMENT
0

TIMISOARA. Un tun de peste 1 milion de euro! De asta sunt acuzati mai multi oameni de afaceri din Timis care au intrat in vizorul DNA. Sase perchezitii au loc la firme din Timisoara si din judet.

Anchetatorii vorbesc de o grupare infractionala care se ocupa de spalare de bani si evaziune fiscala.

7 oameni de afaceri sunt cercetati in acest dosar. Procurorii anticoruptie sustin ca unul dintre cei implicati, administrator de firma,  a inregistrat in evidenta contabila a societatii, in perioada 2009-2012, facturi fiscale emise in numele mai multor societati comerciale, reprezentand cumpararea unor servicii de promovare si publicitate in valoare totala de aproape 19.000.000 lei. Aceste servicii insa n-au fost prestate niciodata.

Mai mult, facturile pentru servicii erau emise de firme fantoma, care nu puteau fi gasite la sediile sociale trecute in acte si nu plateau niciun fel de impozite si taxe.

Potrivit anchetatorilor, in urma inregistrarii in contabilitate a acelor facturi false a fost creat un prejudiciu bugetului statului de 6.534.125,46 lei, din care TVA in valoare de 3.662.998,69 lei si impozit pe profit de 2.871.126,77 lei.

Ceilalti membrii ai gruparii, asociati sau administratori ai unor societati comerciale, au acceptat sa emita facturi fiscale fictive catre S.C. Power Distributions S.R.L., sa incaseze  prin banca contravaloarea acestora si, mai apoi, sa le returneze in numerar administratorului acestei firme,  Fit Ioan Radu. Totul in schimbul unui comision cuprins intre 2%-5% din valoarea sumelor astfel tranzactionate.

Ancheta DNA Timisoara este in desfasurare.

Rating

  • 0comentarii

recomanda prietenilor