Noutati :

Marfa Made in China, luata la puricat de politisti! Perchezitii la o retea de importatori evazionisti de produse asiatice

16 ianuarie, 2014 - 11:32 AM
Autor: Anonim      
Categorie: EVENIMENT
0

TIMISOARA. Actiune de amploare a politistilor de la Directia de Investigare a Fraudelor! Oamenii legii au descins la 15 adrese unde aveau informatii ca se gasesc membri ai unei filiere de importatori de marfuri chinezesti.

Acestia sunt acuzati de evaziune fiscala.
Perchezitiile au loc in Timis, Ilfov, Cluj si Bucuresti.

Potrivit politistilor, reteaua infractionala, formata din 9 persoane, era condusa de un cetatean roman de origine araba.

Anchetatorii sustin ca in perioada aprilie 2011 – noiembrie 2013, membrii gruparii ar fi efectuat, prin intermediul a 64 firme, importuri de marfuri din China, subevaluate, precum si aprovizionari fictive de marfuri de la firme fantomă. De asemenea, in circuitele comerciale, suspectii ar fi introdus inclusiv persoane cu identitati false.

Cele 9 persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscala si spalare de bani.

Prejudiciul cauzat statului se ridica la 2.000.000 de lei.

Rating

  • 0comentarii

recomanda prietenilor